近年来，不法分子之所以肆无忌惮的接收、转移、分流、套取赃款，很大原因在于其手中持有大量非法收购的银行卡。这些账户可以有效隐瞒自身真实身份，达到反侦查和逃避打击的目的。 当前，一些虚假职业中介公司利用求职者急于求成的心理，巧编各种理由唆使求职者办理大量银行卡，并将骗取的银行卡通过面交、网络等方式向不法分子出售牟利。虽然貌似手段简单，但却构成了诸多经济犯罪的源头，危害具有“蝴蝶效应”。与此同时，中介机构的经营现状良莠不齐，甚至出现为不法分子作案提供帮助的虚假公司，也暴露出中介机构的管理存在漏洞。 鉴于此类犯罪手段极具危害性，一方面，应引导求职者在通过中介机构求职时加强防范心理，有意识地保护个人重要信息，不要盲目按中介要求办理大量银行卡，更不要为贪图小利向中介售卖自己的银行卡；另一方面，相关部门应加大对中介公司经营行为的监管力度，防止一些虚假中介扰乱市场秩序。同时，经侦部门应有针对性地加强情报信息搜集，查清卡片流向和幕后用途，及时予以整治和打击，防止此类犯罪手段泛滥扩散。
