《第一财经日报》6月26日独家报道了中能远通(北京)投资基金管理有限公司（下称“中能远通”）所管理的“光大-北京丰台区安置房基金”到期违约一事。 近日，有投资人向《第一财经日报》透露了这一事件的最新进展：中能远通前董事长、法定代表人韩学梅和中能远通前总经理刘孝明已经因涉嫌非法集资，被北京市朝阳区公安局经侦大队移送北京市朝阳区检察院审查起诉。此前的7月份，本报已报道韩学梅和刘孝明分别因涉嫌非法集资被北京市朝阳区公安局经侦大队刑事拘留。 投资人称，在资金追讨方面，秦皇岛龙汇工贸集团有限公司（下称“龙汇集团”）从中能远通借走的1.2亿元已经还上，该笔资金目前由经侦部门控制。但资金的另一个使用方——光大国际建设工程总公司（下称“光大国际建工”）仍未还款。不仅如此，投资人还发现，在自身负债未能还清的情况下，光大国际建工还曾借款给河南和山东的两家民营企业，总额超过1亿元。 目标1.5亿超募1.8亿 “光大-北京丰台区安置房基金”自2012年10月30日成立。该基金为有限合伙企业，合伙企业名称为北京中能正信投资中心（有限合伙）（下称“中能正信”），基金的管理人为中能远通。基金在募集时的目标规模为1.5亿元，年化预期收益率为10.5%～12%，投资期限为18个月。基金的投向为光大国际建设工程总公司，为其承建的丰台区郭公庄“三定三限”安置房项目提供流动资金。 由于在过去两年，政府保障房概念理财产品非常受投资人认可，一些投资人为了能够买得上，甚至都是“裸打款”（在合同没有签署的情况下打款）。“光大-北京丰台区安置房基金”也同样受到了市场的热捧，1.5亿元的募集目标很快完成。中能远通见来钱快，在募集目标完成后就继续在市场募集，“光大-北京丰台区安置房基金”实际募集了3.3亿元，超募了1.8亿元。 由于基金的存续期限为一年半，该基金理论上在今年4月30日已经到期。但由于融资方拖延还款，中能远通也无力兑付。 对于3.3亿元的去向，一些投资人和基金的销售方经过了解后对本报称，其中1.5亿元去了光大国际建工，1.2亿元由中能远通当时的法定代表人及董事长韩学梅以个人名义借给了龙汇集团，另外6000万元则作为销售佣金以及中能远通的管理费提成。 据投资人称，在投资人和经侦部门的施压之下，龙汇集团董事长余静龙已经将1.2亿元还上，但这笔资金目前仍由经侦部门控制。 光大国际建工尚未还款 工商资料显示，光大国际建工的成立时间为1994年3月，为全民所有制企业，法定代表人为牛蔚涛。公司注册资本1.3亿元，经营范围为承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程、施工总承包等。 据投资人称，在今年6月，投资人去北京向光大国际建工追讨1.5亿元款项时，却发现其原办公场地已经换了其他公司，几经周转也没能联系到光大国际建工的人。直至今日，光大国际建工也未能偿还向中能远通借的1.5亿元。 不仅如此，投资人称，光大国际建工在今年向中能远通提供的对外应收款凭证显示，光大国际建工曾向河南创信高速公路有限公司合计出借8695万元。河南创信至今未归还。此外，光大国际建工还曾向山东中泰金属板材有限公司出借3375万元，中泰金属至今也未归还。 有投资者认为，光大国际建工作为一家国有企业，在自身债务缠身的情形下，一手向中能远通借钱，一手又参与民间借贷，向上述两家民营企业放贷1亿多收不回来，这本身就存在问题。 不仅如此，《第一财经日报》查阅最高法院的网站发现，光大国际建工及其分公司自2007年至今已有数十条被执行记录。
